建行临沂临港支行:成功堵截异常银行卡开户

近日，一位客户神色匆匆的来到建设银行临沂分行临港支行，告诉大堂经理自己时间紧张，要求抓紧办理银行卡开户，并要求开立一类账户。该行大堂经理根据规定，对开卡用途进行询问，客户表示办卡是发工资用。然而，当被问及更多详细信息时，该名客户回答模糊不清，言语表情都透出了不耐烦的情绪。工作人员问其具体工作单位时，该客户在回答时更是言语闪烁且眼神慌乱，说其工作将要结束，马上要去贵州工作。该行工作人员觉得他十分可疑，遂向其索要单位负责人电话询问一下，客户脸色立马转变，连忙摇头说不办了，急急忙忙地出了银行，并径直走到一辆白色的轿车前面与车内人员交谈。客户回答情况模棱两可和逐渐焦躁的情绪引起了该行员工的高度警惕，该客户身份证上地址为外地，且将要前往贵州工作，其行为非常可疑，所以立即通知周边各网点注意。

近年来电信诈骗犯罪的手段不断升级，犯罪分子通过高额报酬诱惑法律意识淡薄的客户到银行开立银行卡，并将其倒卖，从事电信诈骗等违法犯罪活动。建行临港支行为配合国家“断卡”行动，在办卡业务受理中提高异常情况的分析判断能力，加强对办理开户业务的信息审核，切实履行客户身份识别义务，守好了堵截电信诈骗犯罪的第一道防线。

信息员：董清瑜