���������أ������ġ�����������ȫ���ġ��й���ϴǮ�ͷ��ֲ����ʻ��������桷�ķ����������й����������������е�Ҫ�������ڻ��Խ����귴ϴǮ�����Ŀ�չ���������ȫ���ܽ����̵�˼�������빫˾�߹�����Щ�꣬ͬ��ӳ�����ҹ���ϴǮ��ҵ�ķ�չ���̣��������˴����У��Ӳ����Ƶ������ƵĹ��̡����ܾ����������IJ��ۣ������ڻ���ʼ�ռ�ֲ�и�����IJ��ģ�רע���Լ��ķ�ϴǮ��ҵ�����Ǹ���������ˡ�
�������Խ����ж��ر����飨FATF����ȫ���ġ��й���ϴǮ�ͷ��ֲ����ʻ��������桷Ϊ������ͬʱ��Ϲ�˾��ϴǮ������ʵ��������������ڻ��������ڷ�ϴǮ�����е�������ɹ�������������ܽᡣ���й������������������Ƽ������ø����6��18�յĻ��̱�B03�������ר�濯��������
2019��4��17�գ������ж��ر����飨FATF����ȫ���ġ��й���ϴǮ�ͷ��ֲ����ʻ��������桷���Խ������ҹ��ڷ�ϴǮ�ͷ��ֲ���������ȡ�õĽ�չ�ͳɾͱ�ʾ����Ͽɡ��ҹ���ϴǮ���������о����˷��츲�صı仯��ȡ�õĽ���������ܣ�Ҳ���Ӽ���������������ĺ;��İѷ�ϴǮ�������ø��á�
�����ڻ��ɷ�����˾�Գ���������һ�����ԡ�����Ϊ�����Ĺ���ԭ��ʱ���μDz�����һ����ϴǮ���������������Ρ��������겻и��Ŭ���������ڻ��ķ�ϴǮ����Ҳȡ����һЩ���Եij�Ч��
һ����������Ч�ķ�ϴǮ��֯��ϵ�����ƵĹ����ƶ�
Ϊ��Ч��չ��ϴǮ�����������ڻ������˷�ϴǮ�����쵼С��ͷ�ϴǮ����С�飬�ֱ���ϴǮȫ�湤���ͷ�ϴǮ�����ľ���ʵʩ��ͬʱ���ƶ������Ƶķ�ϴǮ�ƶ���ϵ��������ʵʱ�������ƣ�ȷ�����ƶȵ�ʱЧ�ԡ��ɲ����Ժ�ʵ���ԣ�Ϊ��ϴǮ��������Ч��չ�춨�˼�ʵ�Ļ�����
����������ר�ŵIJ��ţ�����Ϲ�����ͷ�ϴǮ����
���������ڻ���Ӫ��ģ������ͷ�ϴǮ����ǿ�ȡ�����������ߣ������ڻ������˺Ϲ沿��ר�Ÿ���˾�ĺϹ�����ͷ�ϴǮ���������ž��нϷḻ��ҵ�����רҵ֪ʶ����Ա��ְ��ϴǮ���ܺͷ�ϴǮרԱ�ڣ������˷�ϴǮ������Ա�����ã�����˷�ϴǮ������Ա��רҵ�ԣ��Խ�һ�����뿪չ��ϴǮ��������������Ҫ�����á�
�����������Զ���ȡ���˹�ʶ�����ϵ�ϴǮ���ռ���������ϵ�������˿��ɽ�������ģ�ͣ������˷�ϴǮϵͳ��ʵ���˷�ϴǮ������ȫҵ��ĸ��ǡ�
2017�꣬�����ڻ������˷�ϴǮϵͳ������ҵ��ģ��������ϴǮ���ռ����ϵ�У�ʵ���˶�ȫҵ��ϴǮ���ռ���ȫ���ǡ�ͬʱ�������˿��ɽ����ģ�ͣ������˸���ѧ�Ķ�̬ϴǮ���ռ���������ϵ���Ը�����ҵ�����Ҫ���ջ��ڲ�ȡ��������Եķ�����ʩ��
�ġ������˿ͻ�����ʶ���ƶȺ�ִ�б�
������������235���ĵ�Ҫ�������ڻ������˿ͻ�����ʶ���ƶȣ�����˶Կͻ�����ʶ�𡢳���ʶ�������ʶ���Ҫ�������˶Է���Ȼ�˿ͻ���ʵ�������˵�ʶ���ϸ���Ҫ��ɼ��ͱ���ͻ���Ϣ��������ۡ�ȷ�������ͻ�ϴǮ���գ��������ֿͻ����յȼ���
FATF������Ȼ���������ҹ��ķ�ϴǮ�����ֽ�ӭ����һ�ֵ���ս����Ϊ�й���ϴǮ��ҵ��һ���ӣ������ڻ������������ؼ������������������Σ���һ����ϴǮ��ҵ�����ˡ�
�������ѽ�����
�������������ѣ���������Ϊ������ת����ҵ������Ѷ���������Ϣ��Ϊ���������ݸ�����Ϣ֮Ŀ�ģ�����������վ�۵㣬������ʵ������������غ�ʵ���κ�Ͷ�ʼ��˾��з��գ����ѹ������Ͷ���������
